湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知
經(jīng)董事會研究，公司定于2024年10月22日召開2023年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會議時(shí)間：2024年10月22日上午10：00。
（二）會議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。
（三）參加會議人員：
2023年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。
請參加會議人員務(wù)必于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場。
（四）會議議程 ：
1、審議《2023年度董事會工作報(bào)告》
2、審議《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、審議《2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
4、審議《2023年度利潤分配方案》
5、審議《2023年度高層管理人員績效薪酬分配方案》
6、審議《關(guān)于申請2024年度銀行綜合授信額度的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
9、審議《關(guān)于選舉第七屆董事會、監(jiān)事會成員的議案》
（五）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李格、黃濤
聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟
聯(lián)系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2024年9月26日